- Scoring de Riesgo: análisis a partir de diversas fuentes de datos (CMF, SII, Registro Civil, Conservador de Bienes Raíces, etc).
- Compliance Officer Virtual: Gestión automatizada de due dilligence y monitoreo de Clientes y Proveedores.
- Análisis de Datos: para investigar situaciones irregulares o alertas.
- Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), implementación y revisiones independientes.
- Apoyo en el cumplimiento de la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Scoring de Riesgo: análisis a partir de diversas fuentes de datos (CMF, SII, Registro Civil, Conservador de Bienes Raíces, etc).
- Compliance Officer Virtual: Gestión automatizada de due dilligence y monitoreo de Clientes y Proveedores.
- Análisis de Datos: para investigar situaciones irregulares o alertas.
- Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), implementación y revisiones independientes.
- Apoyo en el cumplimiento de la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
