Compliance basado en datos

Analizamos los Clientes y Proveedores a través de un “Scanner”, que realizamos a través de las siguientes variables (obtenidas desde información pública):

  • Endeudamiento (fuente: CMF).
  • Morosidad.
  • Causas judiciales laborales, civiles y penales.
  • Adverse media (prensa).
  • Listas internacionales de compliance.
  • Patrimonio (fuente: registro civil y conservador de bienes raíces).
  • Volumen de ventas (fuente: servicio de impuestos internos).

Beneficios Tangibles:

• Cumplimiento Ley de Delitos Económicos y normativa de la UAF.

• Reducción de riesgos reputacionales y financieros.

• Mayor seguridad en la toma de decisiones comerciales.

Solicitar más información