Compliance Anticorrupción

Apoyamos a las empresas a cumplir con la Ley de Delitos Económicos y la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), implementando programas de cumplimiento adaptados a cada industria.

Servicios:

  • Diseño e implementación del Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595).
  • Revisión independiente del Modelo de Prevención de Delitos.
  • Implementación de la función de Compliance, para cumplir con la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
  • Monitoreo automatizado de riesgos en las relaciones con Clientes y Proveedores.
  • Externalización de la función de Compliance.

Beneficios Tangibles:

• Cumplimiento normativo con la legislación vigente.

• Prevención de sanciones legales y económicas.

• Fortalecimiento de la cultura ética corporativa.

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